مدیریت لیست تماشا چیست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

خدمات مالی اوراکل مدیریت فهرست تماشا به کاربران تجاری ریسک و انطباق کمک می کند مدیریت کنید خارجی و داخلی لیست های تماشا . کاربران می توانند جدید را آپلود و ترکیب کنند لیست ها ، موجود را ویرایش کنید لیست ها و به روز رسانی خارجی لیست ها از طریق یک رابط ادغام داده واحد.

به سادگی، قرار گرفتن در لیست تماشا به چه معناست؟

آ لیست پیگیری صفحه ای است که به هر کاربر وارد شده اجازه می دهد تا a را نگه دارد فهرست از صفحات "تماشا شده" و ایجاد الف فهرست تغییرات اخیر ایجاد شده در آن صفحات (و صفحات بحث مرتبط با آنها). به این ترتیب، می‌توانید به آن واکنش نشان دهید چه برای صفحاتی که ایجاد کرده اید یا در غیر این صورت به آنها علاقه دارید اتفاق می افتد.

علاوه بر این، تحریم PEP چیست؟ در مقررات مالی، "شخص در معرض سیاسی"( PEP ) اصطلاحی است که کسی را توصیف می کند که یک وظیفه عمومی برجسته به او سپرده شده است. آ PEP به طور کلی به دلیل موقعیت و نفوذی که ممکن است داشته باشند، خطر بیشتری را برای دخالت بالقوه در رشوه و فساد ارائه می دهد.

با در نظر گرفتن این موضوع، غربالگری فهرست پیگیری چیست؟

با اوراکل نمایش فهرست پیگیری سازمان‌ها می‌توانند به سرعت افراد و نهادهایی را شناسایی کنند که منبع خطر احتمالی برای کسب‌وکار، قلمرو یا امنیت کلی آنها هستند و سپس فرآیند بررسی انطباق و گزارش‌دهی را به طور مؤثر مدیریت کنند.

غربالگری در AML چیست؟

ضد پول شویی ( AML ) نرم افزار نظارت بر معاملات به بانک ها و سایر موسسات مالی اجازه می دهد تا معاملات مشتریان را به صورت روزانه یا در زمان واقعی برای ریسک نظارت کنند. AML راه حل های نظارت بر تراکنش می تواند شامل تحریم نیز باشد غربالگری ، لیست سیاه غربالگری ، و ویژگی های پروفایل مشتری.