ترتیب حواله تعیین شده چیست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

ترتیب حواله تعیین شده . یک ترتیب برای انتقال پول یا دارایی به گیرنده، در صورتی که حداقل یکی از نهادهای دخیل در پذیرش دستورالعمل انتقال، یا در دسترس قرار دادن پول یا دارایی، یک موسسه مالی مانند بانک یا اتحادیه اعتباری نباشد.

در این راستا، خدمات تعیین شده چیست؟

آ سرویس تعیین شده هست یک سرویس که باید تحت قانون AMLCTF به عنوان یک نهاد گزارشگر ثبت نام کند و باید تعهدات قانون AMLCTF را انجام دهد. لیستی از این قبیل خدمات تعیین شده در s6 قانون AMLCTF آمده است.

همچنین چه تراکنش هایی باید به Austrac گزارش شود؟ گزارش نویسی نهادها» موظفند گزارش معاملات به استرالیا . معاملات که باید گزارش شود شامل: پول نقد معاملات 10000 دلار استرالیا یا بیشتر، یا ارز خارجی با آن ارزش، دستورالعمل‌های انتقال وجوه بین‌المللی، به داخل یا خارج از استرالیا، به هر مقدار، و.

ارائه دهنده حواله چیست؟

طبق قوانین فدرال، الف حواله انتقال تامین کننده تجارتی است که پول را به صورت الکترونیکی برای مصرف کنندگان به افراد و مشاغل در کشورهای خارجی منتقل می کند. این شرکت ها شامل بسیاری از انتقال دهنده های پول، بانک ها و اتحادیه های اعتباری و احتمالاً انواع دیگر شرکت های خدمات مالی هستند.

آیا کازینوها باید به austrac گزارش دهند؟

وقتی مجوز گرفت کازینوها درگیر انتقال وجه بین المللی (IFTI) هستند، آنها باید ارسال دستورالعمل انتقال وجه بین المللی (IFTI) به AUSTRAC گزارش دهید . کازینوها باید ارسال IFTI گزارش ها ظرف 10 روز کاری پس از روز ارسال یا دریافت دستورالعمل انتقال.