پولشویی را به چه کسی گزارش کنم؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

با اداره پلیس محلی خود تماس بگیرید.

بااینکه پول شویی خود یک جنایت غیرخشونت آمیز است، ممکن است افراد خشن دخیل باشند. تو می توانی گزارش فعالیت مشکوک به مجریان قانون محلی به صورت ناشناس، اما ممکن است بخواهید نام و اطلاعات تماس خود را به آنها بدهید اگر فکر می کنید می توانید کمک بیشتری داشته باشید.

به همین ترتیب، مشکوک به پولشویی را به چه کسانی گزارش می دهید؟

اگر شما بداند یا مشکوک باشد پول شویی یا تامین مالی تروریسم شما باید با ارسال الف به آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) اطلاع دهید مشکوک فعالیت گزارش (SAR). شما همچنین باید در نظر گرفت که آیا شما نیاز به رضایت NCA قبل از شما با a ادامه دهید مشکوک معامله.

به همین ترتیب، چه کسی با پولشویی سروکار دارد؟ وزارت خزانه داری ایالات متحده به طور کامل به مبارزه با همه جوانب اختصاص دارد پول شویی در داخل و خارج از کشور، از طریق مأموریت اداره تروریسم و اطلاعات مالی (TFI).

بر این اساس، اگر مشکوک به پولشویی هستید، چه باید کرد؟

مشکوک به پولشویی باید به آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) گزارش شود. برای تماس با NCA، شما باید بگو شما افسر نامزد شده (کسی که در آن آموزش دیده است شما کسب و کار برای ارزیابی شواهد) که سپس تصمیم خواهد گرفت اگر موضوع نیاز به به NCA گزارش شود.

اگر پولشویی را گزارش نکنید چه اتفاقی می افتد؟

همانطور که چندین بار قبلا ذکر شد - این یک مسئولیت فردی است گزارش پولشویی یک شرکت نیست و جریمه ها کاملاً قابل توجه است. غیر- گزارش نویسی سوء ظن به عنوان یک جرم کیفری طبقه بندی می شود و مجازات آن حبس، جزای نقدی یا هر دو است.