تصویری: هر چند وقت یک بار باید آموزش AML را انجام دهید؟
2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16
همانطور که در بالا ذکر شد، اکثر حامل ها نیاز دارند آموزش AML هر 24 ماه یکبار تکمیل شود. با این حال، برخی از حامل ها وجود دارند که نیاز دارند آموزش AML هر 12 ماه یکبار تکمیل شود، مانند American General، Foresters، و Great American.
همچنین سوال این است که الزامات AML چیست؟
شرکت ها باید از قانون رازداری بانکی و اجرای آن پیروی کنند آئین نامه (" ضد پول شویی قوانین"). هدف از AML قوانین کمک به شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مانند تقلب در اوراق بهادار و دستکاری بازار است.
به طور مشابه، چرا آموزش AML مهم است؟ به این دلیل ضد پول شویی آموزش به بخش اساسی کارمندان تبدیل شده است آموزش به سرعت بخشیدن به کارمندان خود در مورد آخرین مقررات و نحوه شناسایی پولشویی موثرترین راه برای محافظت از شرکت و دارایی های آن در برابر فعالیت های غیرقانونی خواهد بود.
به طور مشابه، ممکن است بپرسید، چگونه می توانم برای مبارزه با پولشویی گواهینامه دریافت کنم؟
- گواهینامه CAMS را دریافت کنید. آزمون CAMS توسط انجمن متخصصان خبره مبارزه با پولشویی (ACAMS) ارائه می شود.
- الزامات واجد شرایط بودن. قبل از اینکه کارشناسان مالی بتوانند برای شرکت در آزمون CAM ثبت نام کنند، شرایط بسیار بیشتری وجود دارد.
- چرا گواهینامه CAMS غیر قابل تعویض است
- محتوای امتحان CAMS.
آیا آموزش BSA سالانه مورد نیاز است؟
پاسخ: FFIEC BSA در کتابچه راهنمای آزمون AML از کلمات استفاده نشده است سالانه "و" آموزش ” با هم هر جا. با این حال، انتظار بسیاری از ممتحنان و بهترین تمرین است آموزش سالانه BSA.
توصیه شده:
هر چند وقت یک بار قرص کلر را در سیستم سپتیک قرار می دهید؟
21. قرار است چقدر کلر اضافه کنم؟ قانون کلی 1-2 قرص برای هر نفر در هفته است. این میزان برای هر خانواده بسته به اندازه خانواده شما و میزان مصرف آب متفاوت است
هر چند وقت یک بار می توانند شما را برای انجام وظیفه هیئت منصفه احضار کنند؟
خبر خوب این است که به محض گزارش خدمت، نام شما حداقل تا 12 ماه آینده از هیئت منصفه حذف می‌شود، حتی اگر در دادگاه داوری قرار نگیرید [منبع: دادگاه‌های فیلادلفیا]. اگر واقعاً خدمت می کنید، بسته به ایالت، برای دو یا سه سال آینده از وظایف هیئت منصفه معاف هستید
هر چند وقت یک بار باید طرح Haccp خود را دوباره ارزیابی کنید؟
فرکانس بازبینی یا تحلیل مجدد قانون مدرنیزاسیون ایمنی مواد غذایی FDA (FSMA) کنترل های پیشگیرانه برای غذای انسانی بیان می کند که شما باید حداقل هر 3 سال یک بار یک تجزیه و تحلیل مجدد از طرح ایمنی مواد غذایی به طور کلی انجام دهید
هر چند وقت یک بار باید فیلتر آب اسمز معکوس خود را تعویض کنید؟
فرآیندهای تعویض فیلتر اسمز معکوس و غشاء: برنامه تعویض فیلتر توصیه شده. پیش فیلتر رسوب - هر 6 تا 12 ماه بیشتر در مناطقی با کدورت بسیار بالا در آب تعویض شود. پیش فیلتر کربن - هر 6 تا 12 ماه یکبار تعویض کنید. غشای اسمز معکوس - غشای اسمز معکوس را هر 24 ماه یکبار عوض کنید
هر چند وقت یک بار باید سیستم گرمایش مرکزی را شستشو داد؟
هر چند وقت یکبار باید گرمایش مرکزی را برق بکشید؟ این بستگی به موادی که رادیاتور شما از آن ساخته شده است، سن و نوع دیگ بخار و سختی آب شما دارد. پاسخ کوتاه و کلی مورد توافق این است که رادیاتورهای خود را باید هر 5 تا 6 سال یکبار شستشو دهید