چه اقدامی با هدف ارائه قدرت های نظارتی قوی تر برای تقویت قوانین کیفری علیه تروریسم و مبارزه با پولشویی انجام می شود؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

میهن پرست قوی عمل کنید چندین ANTI - قوانین پولشویی.

به طور مشابه ممکن است سوال شود، تعهدات کلیدی شما تحت قانون AML CTF چیست؟

5 را تحمیل می کند تعهدات کلیدی در کسب و کارهای تنظیم شده: ایجاد و حفظ یک AML / CTF برنامه برای کمک به شناسایی، کاهش و مدیریت پول شویی و خطرات تامین مالی تروریسم آ چهره های تجاری بررسی دقیق مشتری - شناسایی و تأیید هویت مشتری و نظارت مستمر از

علاوه بر این، چرا مبارزه با پولشویی مهم است؟ جنایتکاران استفاده می کنند پول شویی برای پنهان کردن جنایات خود و پول برگرفته از آنها ضد پول شویی به دنبال جلوگیری از مجرمان است و مخفی کردن غارت را برای آنها دشوارتر می کند. مؤسسات مالی موظفند تراکنش های مشتریان را زیر نظر داشته و در مورد هر چیزی مشکوک گزارش دهند.

علاوه بر این، چگونه با پولشویی مبارزه می کنید؟

پنج راه برای کمک به مبارزه با پولشویی

1. جستجوها را با فناوری بهبود بخشید. جدا کردن تهدیدهای بالقوه جدی از بسیاری از موارد مثبت کاذب که در جستجوها ظاهر می شوند، به طور فزاینده ای دشوار است.
2. ارتباط متقابل منظم داشته باشید.
3. از تجزیه و تحلیل داده ها برای یافتن الگوها استفاده کنید.
4. سیستم های خود را استاندارد کنید
5. آموزش ساختاریافته ضروری است.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست؟

این ضد - پولشویی و مبارزه با پول - تامین مالی تروریسم قانون 2006 ( AML /CTF Act)، و ضد - پولشویی و مبارزه با پول - تامین مالی تروریسم قوانین ( AML / CTF Rules) با هدف جلوگیری از پول شویی و تامین مالی از تروریسم با تحمیل تعدادی از تعهدات به بخش مالی، بخش قمار، حواله