برنامه انطباق با قانون پاتریوت ایالات متحده چیست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

نحوه ملاقات الزامات انطباق با قانون PATRIOT ایالات متحده آمریکا به ماده 326 از عمل رازداری بانکی را تقویت می کند عمل کنید (BSA) با الزام همه موسسات مالی به پیاده سازی شناسایی مشتری برنامه (CIP) برای تأیید منطقی و عملی هویت مشتریانی که در حال افتتاح حساب هستند.

بر این اساس، قانون میهن پرستان چه چیزی را می طلبد؟

این قانون میهن پرستی قانونی است که در سال 2001 برای بهبود توانایی های ایالات متحده تصویب شد. قانون اجرای اقدامات برای شناسایی و جلوگیری از تروریسم. این عمل عنوان رسمی این است: «اتحاد و تقویت آمریکا با ارائه ابزارهای مناسب ضروری برای رهگیری و جلوگیری از تروریسم، یا ایالات متحده- میهن پرست.

متعاقباً سؤال این است که قانون میهن پرستی چه ربطی به بانکداری دارد؟ ایالات متحده آمریکا قانون میهن پرستی در واکنش به اقدامات تروریستی 11 سپتامبر تصویب شد. قصد برای بانک ها ، اتحادیه های اعتباری و سایر موسسات مالی برای تأیید هویت همه افرادی که انجام دادن تجارت با آنها

با توجه به این موضوع، قانون میهن پرستی چه تأثیری بر آمریکا گذاشت؟

عنوان I از قانون میهن پرستی اقداماتی را برای افزایش توانایی سرویس های امنیتی داخلی برای جلوگیری از تروریسم مجاز می کند. این عنوان یک صندوق برای فعالیت های ضد تروریستی و افزایش بودجه برای مرکز غربالگری تروریسم که توسط FBI اداره می شود، ایجاد کرد.

قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا بر چه اساسی است؟

این قانون میهن پرستی ایالات متحده آمریکا جلوگیری و مجازات حملات تروریستی در ایالات متحده و در خارج از کشور از طریق افزایش اجرای قانون و تقویت پیشگیری از پولشویی. همچنین امکان استفاده از ابزارهای تحقیقاتی طراحی شده برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را برای تحقیقات تروریسم فراهم می کند.