آبکشی پول به چه معناست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

پول شویی اصطلاحی عمومی است که برای توصیف فرآیندی به کار می رود که در آن مجرمان مالکیت و کنترل اصلی عواید حاصل از رفتار مجرمانه را با نشان دادن چنین عواید حاصل از یک منبع قانونی پنهان می کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، شستن پول به چه معناست؟

پول شویی فرآیندی است که طی آن شخص یا سازمانی وجوه نقد و دارایی های به دست آمده از طریق فعالیت های غیرقانونی را به شکلی تبدیل می کند که می تواند به طور مشروع و آشکار بدون جلب توجه مقامات مورد استفاده قرار گیرد. این نام اشاره به تلاش برای " تمیز " چه خواهد شد در غیر این صورت "کثیف" در نظر گرفته شود پول.

دوم اینکه وقتی پول می شویید چه اتفاقی می افتد؟ اکثر اسکناس ها در ماشین لباسشویی و خشک کن دست نخورده باقی می مانند. اما در حالی که الف شستشو چرخه ممکن است شما را پول بی آلایش به نظر بیایید، با این حال صورت حساب ها را خراب می کند. آب گرم می تواند به ویژگی های امنیتی آسیب برساند و مواد شوینده راه را تغییر می دهند پول نقد نور را منعکس می کند که واحد پول -ماشین های مرتب سازی تشخیص می دهند. بانک ها خرد می شوند پول شسته شده.

متعاقباً ممکن است این سؤال نیز مطرح شود که آیا واقعاً پولشویی ها پول می شویند؟

شستشو ، یا " شستشو " پول ، راهی برای غیرقانونی کردن است پول مشروع به نظر برسد این در حال حاضر مشروع به نظر می رسد پول وارد کسب و کار شما می شود شما انجام دادن برای راه‌اندازی کسب‌وکار/هزینه‌های اداره آن باید بپردازید، و باید مالیات بر درآمد بپردازید، اما این هنوز بهتر از داشتن کثیف زیاد است. پول دور و بر.

چند نمونه از پولشویی چیست؟

نمونه هایی از پولشویی به وجود دارد چندین انواع رایج از پول شویی از جمله طرح های کازینو، پول نقد طرح‌های تجاری، طرح‌های smurfing، و سرمایه‌گذاری خارجی/طرح‌های رفت و برگشت. تکمیل شده پول شویی عملیات اغلب شامل می شود چندین از آنها به عنوان پول برای جلوگیری از شناسایی به اطراف منتقل می شود.