چهار رکن KYC چیست؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-18 08:17

آنها معمولاً خط‌مشی‌های KYC خود را با چهار عنصر کلیدی زیر چارچوب می‌دهند:

• سیاست پذیرش مشتری؛
• رویه های شناسایی مشتری؛
• نظارت بر معاملات؛ و
• مدیریت ریسک .

با توجه به این موضوع، چهار عنصر کلیدی یک سیاست KYC چیست؟

شرکت خود را قاب کرده است خط مشی KYC شامل موارد زیر است چهار عنصر کلیدی : (i) پذیرش مشتری خط مشی ; (ii) رویه های شناسایی مشتری؛ (iii) نظارت بر تراکنش ها / بررسی دقیق در حال انجام. و (IV) مدیریت ریسک.

علاوه بر موارد فوق، بررسی دوره ای KYC چیست؟ KYC دوره ای CTF بررسی ها بر روی الف انجام می شود تناوبی مبنایی برای اطمینان از به روز نگه داشتن اطلاعات مشتری موجود. شرکت یا گروه انطباق شما نیز باید عمل کند بررسی های دوره ای برای تأیید اینکه رتبه بندی ریسک اختصاص داده شده به هر مشتری همچنان رتبه خطر AML مناسب را منعکس می کند.

همچنین پرسیده شد، دستورالعمل های KYC چیست؟

KYC به معنی "مشتری خود را بشناس" این فرآیندی است که از طریق آن بانک ها اطلاعاتی در مورد هویت و آدرس مشتریان به دست می آورند. این فرآیند کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که از خدمات بانک ها سوء استفاده نمی شود. این KYC مراحل افتتاح حساب توسط بانک ها تکمیل و به صورت دوره ای به روز رسانی می شود.

KYC و AML چیست؟

KYC مخفف "مشتری خود را بشناسید". این اصطلاحی است که برای توصیف چگونگی شناسایی و تأیید هویت مشتری توسط یک تجارت استفاده می شود. KYC بخشی از AML ، که مخفف آن است ضد پول شویی به هر مؤسسه ای با یک کالا AML بخش انطباق به خوبی آنها را حفظ می کند KYC اطلاعات به روز