پولشویی چه دستاوردی دارد؟

2024 نویسنده: Stanley Ellington | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-16 00:16

پولشویی است فرآیند ساخت مقادیر زیادی از پول به نظر می رسد که ناشی از یک فعالیت مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تامین مالی تروریسم، از یک منبع قانونی است. این پول از فعالیت مجرمانه کثیف تلقی می شود و این فرآیند آن را "شست و شو" می کند تا تمیز به نظر برسد.

بر این اساس، چند نمونه از پولشویی چیست؟

نمونه هایی از پولشویی . وجود دارد چندین انواع رایج از پول شویی از جمله طرح های کازینو، پول نقد طرح‌های تجاری، طرح‌های smurfing، و سرمایه‌گذاری خارجی/طرح‌های رفت و برگشت. تکمیل شده پول شویی عملیات اغلب شامل می شود چندین از آنها به عنوان پول برای جلوگیری از شناسایی به اطراف منتقل می شود.

علاوه بر این، اثرات پولشویی چیست؟ پول شویی بالقوه ویرانگر اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است عواقب . این سوخت برای فروشندگان مواد مخدر، تروریست ها، فروشندگان غیرقانونی اسلحه، مقامات دولتی فاسد، و دیگران برای فعالیت و گسترش شرکت های مجرمانه خود فراهم می کند.

علاوه بر این، هدف اصلی از پولشویی چیست؟

پول شویی اصطلاح عمومی است که برای توصیف فرآیندی استفاده می‌شود که در آن مجرمان مالکیت و کنترل اصلی عواید حاصل از رفتار مجرمانه را با ایجاد ظاهری که چنین عوایدی از یک منبع قانونی به دست آمده است، پنهان می‌کنند. فرآیندهایی که ممکن است اموال مجرمانه حاصل شود شسته شده گسترده هستند.

پولشویی چیست و چرا غیرقانونی است؟

پول شویی است غیر مجاز زیرا به مجرمان اجازه می دهد از جرم سود ببرند و معمولاً بیش از یک مورد را شامل می شود غیر مجاز مرحله ای که باید انجام شود: عواید حاصل از جرم پس از طی کردن تعدادی از تراکنش های مالی، اکنون به طور کامل در سیستم مالی ادغام شده و برای هر منظوری قابل استفاده است.